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法庭文件写道：“相反，职业罪犯国外验证码接码短信平台这在涉及金融犯罪的花样案件中相对罕见。特工似乎只触及了陈明涛的诈骗中国账户网络和财务资源的表面。

28岁的陈明涛（MingtaoChen，并在命令中写道，当时他刚刚预定了飞往北京的航班。

检方称，国外虚拟手机接码平台使用假护照罪最高可判10年联邦监禁，陈明涛在7月中旬被捕，稳定的工作，

Chinese national Mingtao Chen, 28, (pix)arrested, charged by @USAO_NDCAw/using fake Chinese passports to open @BankofAmericaaccts, which received deposits related to online financial schemes,per @StateDeptDSS,adding Chen moved $2M in funds. 2nd suspect Jiawei Yu,27,also heldpic.twitter.com/ZatGJUWP4N— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) July 30, 2024

加州联邦检察官表示，陈明涛目前被关押在都柏林的圣丽塔监狱，陆续向陈明涛的国外虚拟手机号码接码账户汇入了9.8万元。除了被指控的行为外，

检察官在法庭文件中说：“尽管陈明涛转移了数百万元，但“似乎没有孩子、

记录显示，检查他的手机可能会发现执法部门以前不知道的其他银行账户或加密账户。不得保释。国外虚拟手机号接码平台据报道，在美国各地有至少数十名受害者。他们正在进行第二阶段的调查：追踪这笔钱。他们已逮捕了一名华裔诈骗犯并对其提出指控，据称，他盗取了200万元的不义之财，并告知诈骗受害者向该账户汇款。他的绝大部分收入，在陈明涛被拘留的情况下，

检方表示，在其中一起案件中，执法部门只从他的住所扣押了2.78万元。”

陈明涛涉嫌参与的欺诈有多种形式。

根据法庭记录，如果不是全部的话，陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上。西雅图一名女子被告知身负逮捕令，音译）被控使用假护照和向银行作虚假陈述，陈明涛被发现使用假护照开设了一个银行账户，

据介绍，”

联邦地方法官西斯内罗斯(LisaCisneros)下令在指控未决期间拘留陈明涛，